О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Алтай-Лада"
: АО "Алтай-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656922, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 323
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201141160
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2222005500
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11142-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
2. Содержание сообщения
Приложение № 1 к Протоколу заседания совета директоров АО «Алтай-Лада» от 24 мая 2023 года
УТВЕРЖДЕНО
Решением совета директоров АО «Алтай-Лада» Протокол от 24 мая 2023 года
Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Алтай-Лада»
Полное наименование эмитента: Акционерное общество «Алтай-Лада»
Сокращенное наименование эмитента: АО «Алтай -Лада»
Место нахождение эмитента: 656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к
ОГРН эмитента: 1025403641724
ИНН эмитента: 5408113828
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11764-F
Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18699
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2023
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас, что на заседании Совета директоров АО «Алтай-Лада» (Протокол от 24.05.2023 г.) принято решение о проведении «29» июня 2023 года в 11.00 часов (местное время) годового общего собрания акционеров акционерного общества «Алтай-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Акционеры самостоятельно принимают меры для ознакомления с бюллетенем и иным перечнем информации (материалами) на сайте http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500 в сетевом издании системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг (DISCLOSURE.RU) - ЗАО «Анализ, Консультации и маркетинг».
Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин. (местное время).
Место проведения656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании АО «Алтай-Лада», составлен по состоянию на «04» июня 2023 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
5. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
6. Определение количественного состава счетной комиссии общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
Определить количественный состав счетной комиссии общества - 3 человека.
7. Избрание членов счетной комиссии общества.
8. Определение количественного состава совета директоров общества.
Формулировка решения по данному вопросу:
Определить количественный состав совета директоров общества - 5 человек.
9. Избрание членов совета директоров общества.
Предлагаемые кандидаты для избрания в совет директоров общества:
1) Мендыбаев Айдар Нурланович;
2) Пак Евгений;
3) Колесников Александр;
4) Соснов Сергей Иванович;
5) Надыров Роман.
10. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Предлагаемые кандидаты в составы ревизионной комиссии АО «Алтай-Лада»:
1) Майская Елена Александровна;
2) Ищенко Андрей Иванович;
3) Корж Елена Александровна.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Алтай-Лада», а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью, заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, уставом в новой редакции, сведениями о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями о кандидатах в счетную комиссию, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 07.06.2022 г. в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Алтай-Лада» по адресу: 656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к или на сайте в сетевом издании http://www.disclosure.ru/issuer/2222005500 в сетевом издании системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг (D
ISCLOSURE.RU) - ЗАО «Анализ, Консультации и маркетинг».
При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по следующим адресам:
656065, Алтайский край, город Барнаул, Павловский тракт, зд. 198к
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным выше адресам не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции,
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные акции,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-11142-F;
- дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг: 14.06.2002 г.
Дата наступления события 24.05.2023 г.
Генеральный директор
Колесников А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Алтай-Лада"
__________________ Колесников А.Ф.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 24.05.2023г. М.П.